Der Verwaltungsrat der ILB hat seine Aufgaben ordnungsgemäß nach Gesetz, Satzung, Corporate Governance Kodex und Geschäftsordnung wahrgenommen. Auf der Grundlage schriftlicher und mündlicher Berichte des Vorstandes hat der Verwaltungsrat die Arbeit des Vorstandes laufend überwacht und beratend begleitet.

Der Verwaltungsrat trat im Geschäftsjahr 2019 in drei Sitzungen zusammen. Die aus seiner Mitte gebildeten Ausschüsse, der Prüfungs-, der Risiko- und der Personalausschuss, traten in jeweils zwei Sitzungen zusammen.

In seinen Sitzungen hat sich der Verwaltungsrat über die wirtschaftliche Lage, die geschäftliche Entwicklung und das Risikomanagement der Bank gewissenhaft informiert. Zudem überzeugten die Mitglieder sich von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der Geschäftsorganisation. Die wesentlichen geschäftlichen Vorgänge und Vorhaben, zustimmungspflichtige Geschäfte sowie die strategische Ausrichtung und grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik wurden mit dem Vorstand erörtert und eingehend beraten. Die Ausschüsse haben die ihnen übertragenen Aufgaben im Rahmen der jeweiligen Geschäftsordnungen wahrgenommen und dem Verwaltungsrat Beschlussempfehlungen unterbreitet. Des Weiteren haben der Verwaltungsrat und seine Ausschüsse eilbedürftige Beschlüsse außerhalb der Sitzungen in insgesamt sechs Umlaufverfahren gefasst.

In den Sitzungen des Verwaltungsrates und seiner Ausschüsse waren insbesondere der Jahresabschluss 2018, die wirtschaftliche und geschäftliche Entwicklung der ILB im Jahr 2019 einschließlich der Risikosituation, die Weiterentwicklung der ILB-Strategie, die Planung 2020 mit Ausblick bis zum Jahr 2023 sowie neue aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Bank Gegenstand der Erörterung und Beschlussfassung. Darüber hinaus wurden die Auswirkungen der anhaltenden expansiven Geldpolitik der EZB und des Niedrigzinsniveaus eingehend erörtert.

Mit Beendigung der 6. Legislaturperiode legte Herr Minister a.D. Christian Görke sein Mandat als Vorsitzender des Verwaltungsrats im November 2019 nieder. Im Dezember 2019 wurde Finanz- und Europaministerin Katrin Lange zur Verwaltungsratsvorsitzenden bestellt. Sowohl der ehemalige Vorsitzende als auch die derzeitige Vorsitzende des Verwaltungsrates standen auch außerhalb der Sitzungen des Verwaltungsrates in engem Kontakt zum Vorstand und haben sich regelmäßig über wichtige Vorgänge und Entwicklungen berichten lassen.

Im Jahr 2019 fand für die Mitglieder des Verwaltungsrates eine Weiterbildungsveranstaltung mit Sachkundenachweis zu aktuellen aufsichtsrechtlichen Themen mit Schwerpunkt IT-Governance statt. Der Verwaltungsrat hat nach Evaluierung festgestellt, dass Struktur, Größe, Zusammensetzung und Leistung des Verwaltungsrates für die ILB angemessen und ausreichend sind.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH hat den Lagebericht und den Konzernlagebericht sowie den Jahresabschluss und den Konzernabschluss der ILB zum 31. Dezember 2019 geprüft. Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss wurden mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Nach Vorberatung durch den Prüfungsausschuss hat sich der Verwaltungsrat vom Abschlussprüfer ausführlich berichten und wesentliche Sachverhalte erläutern lassen. Der Verwaltungsrat nahm den Bericht des Abschlussprüfers zustimmend zur Kenntnis. Er hat nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung keine Einwendungen erhoben und demgemäß den Jahresabschluss und den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2019, den Lagebericht und den Konzernlagebericht sowie den Vorschlag des Vorstandes zur Verwendung des Bilanzgewinnes gebilligt.

Die Deloitte GmbH hat im Auftrag der Verwaltungsratsvorsitzenden die prüferische Durchsicht der zusammengefassten nichtfinanziellen Erklärung 2019 durchgeführt.

Die Hauptversammlung hat auf Vorschlag des Verwaltungsrates den Jahresabschluss und den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2019 festgestellt sowie zugestimmt, den nach Ausschüttung und Zuweisung zu den Rücklagen verbleibenden Bilanzgewinn der Bank auf neue Rechnung vorzutragen.

„Der Verwaltungsrat dankt dem Vor­stand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ILB für ihre engagierte Arbeit im Geschäftsjahr 2019.“

Potsdam, 28.05.2020

Katrin Lange
Vorsitzende des Verwaltungsrates der Investitionsbank des Landes Brandenburg