Der Verwaltungsrat der ILB hat seine Aufgaben ordnungsgemäß nach Gesetz, Satzung, Corporate Governance Kodex und Geschäftsordnung wahrgenommen. Auf der Grundlage schriftlicher und mündlicher Berichte des Vorstandes hat der Verwaltungsrat die Arbeit des Vorstandes laufend überwacht und beratend begleitet.

Der Verwaltungsrat trat im Geschäfts­jahr 2018 in drei Sitzungen zusammen. Die aus seiner Mitte gebildeten Aus­schüsse, der Prüfungs-, der Risiko- und der Personalausschuss, traten in je­weils zwei Sitzungen zusammen. In der ersten Sitzung am 11. Juli 2018 hat sich der Verwaltungsrat aufgrund einer neuen Mandatsperiode neu konstituiert und die Ausschüsse besetzt. Durch das Ausscheiden von Wirtschaftsminister Gerber wurde Wirtschaftsminister Steinbach zum stellvertretenden Verwaltungsratsvorsitzenden bestellt.

In seinen Sitzungen hat sich der Verwaltungsrat über die wirtschaftliche Lage, die geschäftliche Entwicklung und das Risikomanagement der Bank gewissenhaft informiert. Zudem über­zeugten die Mitglieder sich von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der Geschäftsorganisation. Die wesentlichen geschäftlichen Vorgänge und Vorhaben, zustimmungs­pflichtige Geschäfte sowie die strategische Ausrichtung und grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik wurden mit dem Vorstand erörtert und eingehend beraten. Die Ausschüsse haben die ihnen übertragenen Aufgaben im Rahmen der jeweiligen Geschäfts­ordnungen wahrgenommen und den Verwaltungsrat zur Fassung von Be­schlüssen vorberaten. Des Weiteren haben der Verwaltungsrat und seine Ausschüsse eilbedürftige Beschlüsse außerhalb der Sitzungen in insgesamt sieben Umlaufverfahren eingeholt.

In den Sitzungen des Verwaltungsrates und seiner Ausschüsse waren ins­besondere der Jahresabschluss 2017, die wirtschaftliche und geschäftliche Entwicklung der ILB im Jahr 2018 einschließlich der Risikosituation, die Weiterentwicklung der ILB-Strategie, die Planung 2019 mit Ausblick bis zum Jahr 2021 sowie neue aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Bank Gegenstand der Erörterung und Beschlussfassung. Darüber hinaus wurden die Auswirkungen der anhaltenden expansiven Geldpolitik der EZB und des Niedrigzinsniveaus eingehend erörtert.

Im Jahr 2018 hat der Verwaltungsrat seine Geschäftsordnung sowie die Geschäftsordnungen seiner Ausschüsse neu gefasst. Diese umfassten neben einer gendergerechten Sprache einheitliche Regelungen zum Abstimmungsverfahren und zum Einsetzen von modernen Kommunikationsmitteln.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates stand auch außerhalb der Sitzungen des Verwaltungsrates in engem Kontakt zum Vorstand und hat sich regelmäßig über wichtige Vorgänge und Entwicklungen berichten lassen.

Im Jahr 2018 fand für die Mitglieder des Verwaltungsrates eine Weiterbildungsveranstaltung mit Sachkundenachweis zu aktuellen aufsichtsrechtlichen The­men sowie zum Thema MaRisk und den Berührungspunkten zu Aufsichtsorganen statt. Der Verwaltungsrat hat nach Evaluierung festgestellt, dass Struktur, Größe, Zusammensetzung und Leistung des Verwaltungsrates für die ILB angemessen und ausreichend sind.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Deloitte GmbH, hat den Lagebericht und den Konzernlagebericht sowie den Jahresabschluss und den Konzern­abschluss der ILB zum 31. Dezember 2018 geprüft. Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss wurden mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Nach Vorberatung durch den Prüfungsausschuss hat sich der Verwaltungsrat vom Abschlussprüfer ausführlich berichten und wesentliche Sachverhalte erläutern lassen. Der Verwaltungsrat nahm den Bericht des Abschlussprüfers zustimmend zur Kenntnis. Er hat nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung keine Einwendungen erhoben und demgemäß den Jahresabschluss und den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2018, den Lagebericht und den Konzernlagebericht sowie den Vorschlag des Vorstandes zur Verwendung des Bilanzgewinnes gebilligt.

Die zusammengefasste nichtfinanzielle Erklärung 2018 wurde einer freiwilligen Prüfung durch die Deloitte GmbH unterzogen und nach Würdigung des Prüfungsergebnisses für rechtmäßig und zweckmäßig befunden.

Die Hauptversammlung hat auf Vorschlag des Verwaltungsrates den Jahresabschluss und den Konzernab­schluss zum 31. Dezember 2018 festgestellt sowie den nach Ausschüttung und Zuweisung zu den Rücklagen verbleibenden Bilanzgewinn der Bank auf neue Rechnung vorgetragen.

„Der Verwaltungsrat dankt dem Vor­stand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ILB für ihre engagierte Arbeit im Geschäftsjahr 2018.“

Potsdam, 26.06.2019

Christian Görke
Vorsitzender des Verwaltungsrates der Investitionsbank des Landes Brandenburg