Der Verwaltungsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ILB für ihre engagierte Arbeit im Geschäftsjahr 2022.
Katrin Lange
Vorsitzende des Verwaltungsrates der Investitionsbank des Landes Brandenburg
Der Verwaltungsrat der ILB hat seine Aufgaben ordnungsgemäß nach Gesetz, Satzung, Corporate Governance Kodex und Geschäftsordnung wahrgenommen. Auf der Grundlage schriftlicher und mündlicher Berichte des Vorstandes hat der Verwaltungsrat die Arbeit des Vorstandes laufend überwacht und beratend begleitet.
Der Verwaltungsrat trat im Geschäftsjahr 2022 in zwei Sitzungen zusammen. Die aus seiner Mitte gebildeten Ausschüsse traten in folgender Häufigkeit zusammen: Der Prüfungsausschuss in zwei, der Personalausschuss in vier und der Risikoausschuss in drei Sitzungen. Die Sitzungen wurden jeweils in hybrider Form als Präsenztermine mit Möglichkeit zur Teilnahme per Videokonferenz durchgeführt.
In seinen Sitzungen hat sich der Verwaltungsrat über die wirtschaftliche Lage, die geschäftliche Entwicklung und das Risikomanagement der Bank gewissenhaft informiert. Zudem überzeugten die Mitglieder sich von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der Geschäftsorganisation. Die wesentlichen geschäftlichen Vorgänge und Vorhaben, zustimmungspflichtige Geschäfte sowie die strategische Ausrichtung und grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik wurden mit dem Vorstand erörtert und beraten. Die Ausschüsse haben die ihnen übertragenen Aufgaben im Rahmen der jeweiligen Geschäftsordnungen wahrgenommen und dem Verwaltungsrat Beschlussempfehlungen unterbreitet. Des Weiteren hat der Risikoausschuss eilbedürftige Beschlüsse außerhalb der Sitzungen in insgesamt elf Umlaufverfahren gefasst.
In den Sitzungen des Verwaltungsrates und seiner Ausschüsse waren insbesondere der Jahresabschluss 2021, die wirtschaftliche und geschäftliche Entwicklung der ILB im Jahr 2022 einschließlich der Risikosituation, die Weiterentwicklung der ILB-Geschäfts- und Risikostrategie, die Planung 2023 mit Ausblick bis zum Jahr 2025 sowie neue aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Bank Gegenstand der Erörterung und Beschlussfassung. Bei den Beratungen und Berichterstattungen wurden die Umsetzung der Corona-Sonderprogramme des Landes sowie die Auswirkungen der COVID19-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine auf die Risikosituation eingehend erörtert. Ein Mitglied hat an keiner der Sitzungen und zwei Mitglieder haben nur an der Hälfte der Sitzungen des Verwaltungsrates im Geschäftsjahr 2022 teilgenommen.
Der Verwaltungsrat hat nach Evaluierung festgestellt, dass Struktur, Größe, Zusammensetzung und Leistung des Verwaltungsrates für die ILB angemessen und ausreichend sind.
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers GmbH hat den Lagebericht und den Jahresabschluss der ILB zum 31. Dezember 2022 geprüft. Der Jahresabschluss wurde mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.
Nach Vorberatung durch den Prüfungsausschuss hat sich der Verwaltungsrat von den Abschlussprüfenden ausführlich berichten und wesentliche Sachverhalte erläutern lassen. Der Verwaltungsrat nahm den Bericht der Abschlussprüfenden zur Kenntnis. Er hat nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung keine Einwendungen erhoben und demgemäß den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022, den Lagebericht sowie den Vorschlag des Vorstandes zur Verwendung des Bilanzgewinnes gebilligt. Darüber hinaus hat die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Auftrag der Verwaltungsratsvorsitzenden die prüferische Durchsicht der nichtfinanziellen Erklärung 2022 durchgeführt.
Die Hauptversammlung hat auf Vorschlag des Verwaltungsrates den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 festgestellt sowie zugestimmt, den nach Ausschüttung und Zuweisung zu den Rücklagen verbleibenden Bilanzgewinn der Bank auf neue Rechnung vorzutragen.
Der Verwaltungsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ILB für ihre engagierte Arbeit im Geschäftsjahr 2022.
Potsdam, 16. Juni 2023
Katrin Lange
Vorsitzende des Verwaltungsrates der Investitionsbank des Landes Brandenburg