Ministerin Katrin Lange

Der Verwaltungsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ILB für ihre engagierte Arbeit im Geschäftsjahr 2020.

Katrin Lange
Vorsitzende des Verwaltungsrates der Investitionsbank des Landes Brandenburg

Bericht des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat der ILB hat seine Aufgaben ordnungsgemäß nach Gesetz, Satzung, Corporat­e Governance Kodex und Geschäftsordnung wahrgenommen. Auf der Grundlage schriftlicher und mündlicher Berichte des Vorstandes hat der Verwaltungsrat die Arbeit des Vorstandes laufend überwacht und beratend begleitet.

Der Verwaltungsrat trat im Geschäftsjahr 2020 in zwei Sitzungen zusammen. Die aus seiner Mitte gebildeten Ausschüsse, der Prüfungs- und der Risikoausschuss traten in jeweils zwei Sitzungen und der Personalausschuss in drei Sitzungen zusammen.

In seinen Sitzungen hat sich der Verwaltungsrat über die wirtschaftliche Lage, die geschäftliche Entwicklung und das Risikomanagement der Bank gewissenhaft informiert. Zudem überzeugten die Mitglieder sich von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der Geschäftsorganisation. Die wesentlichen geschäftlichen Vorgänge und Vorhaben, zustimmungspflichtige Geschäfte sowie die strategische Ausrichtung und grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik wurden mit dem Vorstand erörtert und beraten. Die Ausschüsse haben die ihnen übertragenen Aufgaben im Rahmen der jeweiligen Geschäftsordnungen wahrgenommen und dem Verwaltungsrat Beschlussempfehlungen unterbreitet. Des Weiteren hat der Risikoausschuss eilbedürftige Beschlüsse außerhalb der Sitzungen in insgesamt zwölf Umlaufverfahren gefasst.

In den Sitzungen des Verwaltungsrates und seiner Ausschüsse waren insbesondere der Jahresabschluss 2019, die wirtschaftliche und geschäftliche Entwicklung der ILB im Jahr 2020 einschließlich der Risikosituation, die Weiterentwicklung der ILB-Strategie, die Planung 2021 mit Ausblick bis zum Jahr 2024 sowie neue aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Bank Gegenstand der Erörterung und Beschlussfassung. Bei den Beratungen und Berichterstattungen wurden die Auswirkungen der COVID19-Pandemie eingehend erörtert. Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat nach Vorbereitung und auf Empfehlung des Personalausschusses ein neues Vorstandsmitglied bestellt, weil ein Vorstandsmitglied 2020 in den Ruhestand getreten war, und ein Vorstandsmitglied wiederbestellt.

Der Verwaltungsrat hat nach Evaluierung festgestellt, dass Struktur, Größe, Zusammensetzung und Leistung des Verwaltungsrates für die ILB angemessen und ausreichend sind.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH hat den Lagebericht und den Konzernlagebericht sowie den Jahresabschluss und den Konzernabschluss der ILB zum 31. Dezember 2020 geprüft. Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss wurden mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Nach Vorberatung durch den Prüfungsausschuss hat sich der Verwaltungsrat vom Abschlussprüfenden ausführlich berichten und wesentliche Sachverhalte erläutern lassen. Der Verwaltungsrat nahm den Bericht des Abschlussprüfenden zustimmend zur Kenntnis. Er hat nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung keine Einwendungen erhoben und demgemäß den Jahresabschluss und den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020, den Lagebericht und den Konzernlagebericht sowie den Vorschlag des Vorstandes zur Verwendung des Bilanzgewinnes gebilligt. Darüber hinaus hat die Deloitte GmbH im Auftrag der Verwaltungsratsvorsitzenden die prüferische Durchsicht der zusammengefassten nichtfinanziellen Erklärung 2020 durchgeführt.

Die Hauptversammlung hat auf Vorschlag des Verwaltungsrates den Jahresabschluss und den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020 festgestellt sowie zugestimmt, den nach Zuweisung zu den anderen Gewinnrücklagen verbleibenden Bilanzgewinn der Bank auf neue Rechnung vorzutragen. Damit wird der Empfehlung der Deutschen Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht an den ihrer Aufsicht unterstehenden Instituten entsprochen, Ausschüttungen nur sehr restriktiv zu handhaben.

Der Verwaltungsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ILB für ihre engagierte Arbeit im Geschäftsjahr 2020.

Potsdam, 28. Mai 2021

Unterschrift Katrin Lange

Katrin Lange

Vorsitzende des Verwaltungsrates der Investitionsbank des Landes Brandenburg