Ministerin Katrin Lange

Bericht des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ILB für ihre engagierte Arbeit im Geschäftsjahr 2021.

Katrin Lange
Vorsitzende des Verwaltungsrates der Investitionsbank des Landes Brandenburg

Der Verwaltungsrat der ILB hat seine Aufgaben ordnungsgemäß nach Gesetz, Satzung, Corporat­e Governance Kodex und Geschäftsordnung wahrgenommen. Auf der Grundlage schriftlicher und mündlicher Berichte des Vorstandes hat der Verwaltungsrat die Arbeit des Vorstandes laufend überwacht und beratend begleitet.

Der Verwaltungsrat trat im Geschäftsjahr 2021 in zwei Sitzungen zusammen. Die aus seiner Mitte gebildeten Ausschüsse, der Prüfungs-, Personal- und Risikoausschuss traten in jeweils zwei Sitzungen zusammen.

In seinen Sitzungen hat sich der Verwaltungsrat über die wirtschaftliche Lage, die geschäftliche Entwicklung und das Risikomanagement der Bank gewissenhaft informiert. Zudem überzeugten die Mitglieder sich von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der Geschäftsorganisation. Die wesentlichen geschäftlichen Vorgänge und Vorhaben, zustimmungspflichtige Geschäfte sowie die strategische Ausrichtung und grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik wurden mit dem Vorstand erörtert und beraten. Die Ausschüsse haben die ihnen übertragenen Aufgaben im Rahmen der jeweiligen Geschäftsordnungen wahrgenommen und dem Verwaltungsrat Beschlussempfehlungen unterbreitet. Des Weiteren hat der Risikoausschuss eilbedürftige Beschlüsse außerhalb der Sitzungen in insgesamt zehn Umlaufverfahren gefasst.

In den Sitzungen des Verwaltungsrates und seiner Ausschüsse waren insbesondere der Jahresabschluss 2020, die wirtschaftliche und geschäftliche Entwicklung der ILB im Jahr 2021 einschließlich der Risikosituation, die Weiterentwicklung der ILB-Geschäfts- und Risikostrategie, die Planung 2022 mit Ausblick bis zum Jahr 2025 sowie neue aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Bank Gegenstand der Erörterung und Beschlussfassung. Bei den Beratungen und Berichterstattungen wurden die Auswirkungen der COVID19-Pandemie eingehend erörtert. Ein Mitglied hat an keiner der Sitzungen des Verwaltungsrates oder Beschlussfassungen im Umlaufverfahren im Geschäftsjahr 2021 teilgenommen.

Der Verwaltungsrat hat nach Evaluierung festgestellt, dass Struktur, Größe, Zusammensetzung und Leistung des Verwaltungsrates für die ILB angemessen und ausreichend sind.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH hat den Lagebericht und den Jahresabschluss der ILB zum 31. Dezember 2021 geprüft. Der Jahresabschluss wurde mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Nach Vorberatung durch den Prüfungsausschuss hat sich der Verwaltungsrat von den Abschlussprüfenden ausführlich berichten und wesentliche Sachverhalte erläutern lassen. Der Verwaltungsrat nahm den Bericht der Abschlussprüfenden zur Kenntnis. Er hat nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung keine Einwendungen erhoben und demgemäß den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021, den Lagebericht sowie den Vorschlag des Vorstandes zur Verwendung des Bilanzgewinnes gebilligt. Darüber hinaus hat die Deloitte GmbH im Auftrag der Verwaltungsratsvorsitzenden die prüferische Durchsicht der nichtfinanziellen Erklärung 2021 durchgeführt.

Die Hauptversammlung hat auf Vorschlag des Verwaltungsrates den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 festgestellt sowie zugestimmt, den nach Ausschüttung und Zuweisung zu den Rücklagen verbleibenden Bilanzgewinn der Bank auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Verwaltungsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ILB für ihre engagierte Arbeit im Geschäftsjahr 2021.

Potsdam, 1. Juli 2022

Katrin Lange

Vorsitzende des Verwaltungsrates der Investitionsbank des Landes Brandenburg