Der Verwaltungsrat dankt dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ILB für ihr Engagement und die im Geschäftsjahr 2025 geleistete erfolgreiche Arbeit.
Daniel Keller
Vorsitzender des Verwaltungsrates der Investitionsbank des Landes Brandenburg
Der Verwaltungsrat der ILB hat im Berichtsjahr seine Aufgaben pflichtgemäß und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen, der Satzung, dem Corporate Governance Kodex sowie seiner Geschäftsordnung wahrgenommen. Auf Grundlage der regelmäßigen schriftlichen und mündlichen Berichterstattung des Vorstandes hat der Verwaltungsrat dessen Geschäftsführung kontinuierlich überwacht und beratend begleitet.
Im Geschäftsjahr 2025 wurde die Sitzungsfrequenz erhöht, so kam der Verwaltungsrat erstmals zu drei Sitzungen zusammen. Dieser Sitzungsmodus soll auch künftig beibehalten werden. Darüber hinaus wurde ein eilbedürftiger Beschluss im Umlaufverfahren gefasst.
Der Verwaltungsrat hat sich in seinen Sitzungen eingehend mit der wirtschaftlichen Lage, der geschäftlichen Entwicklung sowie dem Risikomanagement der Bank befasst. Zudem hat er sich von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der Organisation überzeugt. Wesentliche Geschäftsvorgänge und Vorhaben, zustimmungspflichtige Geschäfte sowie Fragen der strategischen Ausrichtung und der grundsätzlichen Geschäftspolitik wurden mit dem Vorstand intensiv erörtert.
Die aus der Mitte des Verwaltungsrates gebildeten Ausschüsse tagten im Jahr 2025 wie folgt: Der Prüfungsausschuss sowie der Risikoausschuss traten jeweils zu drei Sitzungen zusammen. Der Vergütungskontrollausschuss und der Nominierungsausschuss hielten jeweils zwei Sitzungen ab. Sämtliche Sitzungen wurden in hybrider Form durchgeführt, das heißt als Präsenzveranstaltungen mit der Möglichkeit zur Teilnahme per Videokonferenz. Darüber hinaus fasste der Risikoausschuss in zwei Fällen sowie der Nominierungsausschuss in zwei weiteren Fällen Beschlüsse im Umlaufverfahren.
Die Ausschüsse nahmen die ihnen übertragenen Aufgaben entsprechend ihren jeweiligen Geschäftsordnungen wahr und bereiteten Beschlüsse des Verwaltungsrates vor.
Im Zusammenhang mit den personellen Veränderungen infolge der Landtagswahl 2024 erfolgten im Berichtsjahr 2025 mehrere Nachbesetzungen im Verwaltungsrat. Die Entsendung des Ministers der Finanzen und für Europa in den Verwaltungsrat der ILB sowie seine Benennung zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates durch das Land Brandenburg erfolgten im Rahmen einer Sitzung der Landesregierung am 7. Januar 2025. Der neue Verwaltungsratsvorsitzende übt sein Amt seit dem 22. Januar 2025 aus. Darüber hinaus wurden drei dem Entsendungsrecht des Landes Brandenburg unterliegende Verwaltungsratsmandate, darunter das eines stellvertretenden Vorsitzenden, neu besetzt. Im Zuge der Neubesetzungen wurden auch die Ausschüsse teilweise neu besetzt. Das Onboarding der neuen Mitglieder wurde durch den Vorstand und die Bereichsleitungen der ILB begleitet.
Im Mittelpunkt der Beratungen des Verwaltungsrates und seiner Ausschüsse standen insbesondere der Jahresabschluss 2024, die wirtschaftliche und geschäftliche Entwicklung der ILB im Jahr 2025 einschließlich der Risikosituation sowie die Weiterentwicklung der Geschäfts-, IT- und Risikostrategie. Zudem befasste sich der Verwaltungsrat mit der Planung für das Jahr 2026 sowie der Mittelfristplanung bis 2028.
Ein weiterer Schwerpunkt war die Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Das DORA-Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und in den Regelbetrieb überführt. Darüber hinaus wurde das langfristig angelegte bankweite Projekt zur Einführung eines neuen Kernbankensystems (NEXUS) intensiv begleitet, dass ab dem Jahr 2026 schwerpunktmäßig im Risikoausschuss behandelt wird. Ferner wurden zwei neue strategische Projekte initiiert, die darauf abzielen, die Ertragskraft der ILB nachhaltig zu sichern und ihre Zukunftsfähigkeit zu stärken.
Mit dem Abschluss des Bauprojekts Havel Quartier Potsdam (HQP) ist die ILB seit dem 1. Oktober 2025 Eigentümerin einer modernen Büroimmobilie in zentraler Lage in Potsdam. Zudem wurde im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung das Verfahren zur Bestellung einer Jahresabschlussprüfungsgesellschaft für die Prüfungen der ILB und ihrer Tochtergesellschaften für die Jahre 2026 bis 2030 eingeleitet und durch Zuschlagserteilung und Abschluss eines Rahmenvertrages mit der ausgewählten Prüfungsgesellschaft abgeschlossen.
Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den Jahresabschluss sowie den Lagebericht der ILB zum 31. Dezember 2024 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Nach Vorberatung im Prüfungsausschuss ließ sich der Verwaltungsrat die Prüfungsergebnisse ausführlich erläutern. Der Verwaltungsrat nahm den Prüfungsbericht zur Kenntnis und erhob nach eigener abschließender Prüfung keine Einwendungen. Er billigte den Jahresabschluss, den Lagebericht sowie den Vorschlag des Vorstandes zur Verwendung des Bilanzgewinns. Darüber hinaus wurden die Prüfung der Meldepflichten und Verhaltensregeln gemäß § 89 Abs. 1 WpHG sowie die Prüfung der nichtfinanziellen Erklärung durch die Abschlussprüfer ohne Beanstandungen abgeschlossen.
Die Hauptversammlung stellte den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 fest und beschloss, den nach Ausschüttung und Einstellung in die Rücklagen verbleibenden Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.
Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 5. Dezember 2025 auf Empfehlung des Nominierungsausschusses sowie auf Grundlage einer extern begleiteten Evaluierung gemäß § 25d Abs. 11 Nr. 3 und 4 KWG festgestellt, dass Struktur, Größe, Zusammensetzung und Leistung des Verwaltungsrates und des Vorstandes angemessen sind. Zudem wurde festgestellt, dass die Mitglieder beider Organe über die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben verfügen.
Im Jahr 2025 wurden den Mitgliedern des Verwaltungsrates zwei Fortbildungsveranstaltungen angeboten. Diese behandelten zum einen den Kapitalmarkt im Kontext der ILB sowie zum anderen – mit externer Unterstützung – die Anforderungen der DORA-Verordnung, aktuelle regulatorische Schwerpunkte sowie die Rolle und Verantwortung des Verwaltungsrates im aufsichtsrechtlichen Kontext.
Der Verwaltungsrat dankt dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ILB für ihr Engagement und die im Geschäftsjahr 2025 geleistete erfolgreiche Arbeit.
Potsdam, 28. Mai 2026
Daniel Keller
Vorsitzender des Verwaltungsrates der Investitionsbank des Landes Brandenburg